Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»; Место нахождения: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43; ИНН 6164077483; ОГРН 1027700085380.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 
1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
2. Избрать Совет директоров АО «ЛК «Европлан» в следующем составе:
1)	Миракян Авет Владимирович
2)	Гонопольский Михаил Михайлович
3)	Гуцериев Саид Михайлович 
4)	Михайлов Александр Сергеевич
5)	Ужахов Билан Абдурахимович
6)	Цикалюк Сергей Алексеевич
7)	Костальгин Дмитрий Сергеевич
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛК «Европлан» в следующем составе:
1.	Рожковский Алексей Леонидович
2.	Горохов Андрей Александрович
3.	Шароватов Дмитрий Сергеевич
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, составляемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчётности (РСБУ).
6. Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 1 000 800 000,00 (Один миллиард восемьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2019 года, что составляет 8,34 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 финансового года, 18 мая 2020 года. 
- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
- Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Остальную часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 года не распределять.
7. Утвердить существенные условия и предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению. 
В соответствии с п.16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О рынке ценных бумаг»   и  п.14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «06» мая 2020 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №01-2020 от «06» мая 2020 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 06.05.2020г.