Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
В голосовании приняли участие 11 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется. При голосовании по вопросам 4.2. и 4.3. повестки учтено письменное мнение члена наблюдательного совета М.А. Расстригина.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: 
Об итогах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год.

«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №2:
Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год.

«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №4.1:
Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. 

«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №4.2:
О внесении изменений в крупную сделку, ранее одобренную Наблюдательным советом - долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс№ 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус Интернэшнл». 

«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос №4.3:
Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы.» Этап 1.7. 

«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год с учетом изложенных поручений Председателя Наблюдательного совета М.Ш. Хуснуллина.

Вопрос№2:
1. Рассмотреть план работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  на 2020 год на следующем заседании Наблюдательного совета.
2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить выполнение  вышеизложенных поручений.

Вопрос № 4.1:
Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений подпункта 1.1. пункта 4 статьи 14 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом высказанных замечаний и состоявшегося обсуждения. Иные изменения в Положение о закупке выносить на заседания Наблюдательного совета по необходимости в установленном порядке.

Вопрос № 4.2:
Внести изменения в условия ранее одобренной крупной сделки - долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус Интернэшнл» (далее – «ДИС»), исключив из обязательств Исполнителя выполнение работ по переустройству  магистральных трубопроводов, с уменьшением Стоимости Строительства Объекта Соглашения на 
1 515 363 424 (Один миллиард пятьсот пятнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 72 копейки, и изложив условия ДИС в прилагаемой редакции дополнительного соглашения к ДИС.

Вопрос № 4.3:
Согласиться с предложением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» об отсутствии объективной целесообразности для проведения конкурентной процедуры и одобрением совершения крупной сделки путем закупки у единственного поставщика АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗСТРОЙПРОМ» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505) по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы.» Этап 1.7.
1.	Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗСТРОЙПРОМ» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505).
2. Предмет сделки:
«Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы». Этап 1.7. Проведение работ по переустройству объектов газового хозяйства, принадлежащих ПАО «Газпром»).
3. Цена Договора:
Цена Договора составляет: 3 329 828 000 (Три миллиарда триста двадцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей) включая НДС.
4. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – в течение 5 месяцев с момента заключения Договора.
5. Изменение объема работ и цены Договора:
Изменение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
Учесть параметры данной сделки при формировании Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  «19» мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «3» июня 2020 года №131.


3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов


3.2. Дата 03.06.2020г.