Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО СЗ "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Коробов Дмитрий Валерьевич, адрес: : г. Москва, ул. 2-я Сокольническая, д. 4, кв. 38, ИНН 771812990029

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО СЗ «Жилкапинвест».
1.2.	Избрать Совет директоров ООО СЗ «Жилкапинвест» до следующего годового общего собрания участников Общества в следующем составе:
- Каргинов Марат Дмитриевич
- Коркунов Андрей Викторович - генеральный директор Общества
- Коробов Дмитрий Валерьевич - единственный участник Общества
- Миллер Ольга Александровна
- Плаксенков Евгений Анатольевич
- Румянцев Николай Николаевич.
2. Членам Совета директоров Общества, кроме членов Совета директоров, являющихся участниками Общества и выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, выплачивается вознаграждение за работу в Совете директоров на следующих условиях:
2.1. Годовое фиксированное вознаграждение, выплачиваемое члену Совета директоров, составляет 2,16 млн. рублей. 
2.2.   Председателю Совета директоров, дополнительно к годовому фиксированному вознаграждению, выплачивается дополнительное годовое вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров, а также за участие в работе комитетов Совета директоров в размере 1,44 млн. рублей 
2.3. Члену Совета директоров, исполняющему обязанности председателя комитета Совета директоров, выплачивается дополнительное годовое вознаграждение в размере 
30 % от годового фиксированного вознаграждения.
2.4. Члену Совета директоров, исполняющему обязанности члена комитета Совета директоров, выплачивается дополнительное годовое вознаграждение в размере 20 % от годового фиксированного вознаграждения.
2.5. По решению единственного участника Общества членам Совета директоров может быть выплачена премия, по итогам работы за год.  
2.6. Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на ежемесячной основе, равными пропорциональными платежами. 
3. Определить, что лицу, осуществляющему функции секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря), устанавливается ежемесячная надбавка в размере 20 % от оклада согласно штатному расписанию.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
5. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год.
6. Утвердить кандидатуру внешнего аудитора Общества – ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит».
7. Нераспределенную чистую прибыль Общества предыдущих лет и чистую прибыль, полученную за 2019 год, в размере 250 637 000 рублей распределить следующим образом: 40 000 000 рублей направить на выплату дивидендов единственному участнику Общества; остаток в размере 210 637 000 рублей оставить нераспределенным.
8. Выплатить дивиденды единственному участнику Общества в размере 40 000 000 рублей не позднее 30 сентября 2020 года.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 08.06.2020.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение единственного участника ООО СЗ "Жилкапинвест» № СД-20 от 08.06.2020 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 08.06.2020г.