Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «12» июня 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «19» июня 2020 г.
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Доклад ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
2.	О проведенных проверках в отношении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о мерах по устранению нарушений с представлением материалов о принимаемых мерах и сроках устранения нарушений;
3. О стратегии и миссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
4. Об организационной структуре Государственной компании «Российские автомобильные дороги;
5. Об отчете о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 годы)» за 2019 год;
6. Об утверждении Отчета о выполнении в 2019 году «Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы;
7. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы;
8. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений;
9. О прекращении полномочий члена правления В.А. Ермилова;
10. Об антикризисном плане Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2020-2021 гг;
11. О планируемых к реализации окупаемых проектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2020-2025 г., в том числе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области и проекта «Европа-Западный Китай»;
12. О рассмотрении предложений по формированию основных требований к инвесторам, включая разработанную и утвержденную единую форму представления материалов по концессионным соглашениям;
13. О рассмотрении плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов


3.2. Дата 12.06.2020г.